บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกหนังสือแถลงการณ์ วันที่ 26 กันยายน 2568 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมตามหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ และถูกจำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาประชุมเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ และ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ที่ใช้สิทธิออกเสียงประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และแก้ไขเพิ่มเติม) ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวมทั้งสิ้น 466 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ให้สิทธิ 533,354,967 หุ้น หรือร้อยละ 62.7476 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และในที่ประชุมได้มีมติดังนี้
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
3. พิจารณาอนุมัติออกและกำหนดค่าตอบแทน นายไทวุฒิ สิงห์ทน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นไม่มีมติให้คะแนน ดังนี้
บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในตอนต้นของระเบียบวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ) ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประเด็นในที่ประชุมนี้ยังได้รับแจ้งหนังสืออัยการสูงสุดของบริษัทฯ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้ยื่น หนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ถึงการกระทำที่อาจเข้าข่ายร่วมกันผูกขาดเพื่อครอบงำกิจการของ บริษัทฯ โดยไม่ทำตามมติของหลักทรัพย์ของกิจการ และอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำทุจริตทางธุรกิจอันอาจ ก่อให้เกิดการถูกกล่าวหาหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมกับขอให้ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมออกไป
โดยประธานในที่ประชุมได้มีมติให้พักการปรึกษาหรือรับรู้ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ ธุรกิจไปก่อน เป็นเพราะใน เบื้องต้นยังมิได้มีการเก็บเสียงไปรับฟังหน่วยงานบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีพิจารณาแก้ไข ให้แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยทั้งนี้ต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงเห็นว่าควรให้ เลื่อนการพิจารณาวาระที่ 4 และ 5 ออกไปก่อน ตามที่ปรึกษา กฎหมายแนะนำ โดยเห็นว่าควรเลื่อนการ ประชุมในครั้งนี้ออกไปอย่าง เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้น อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น โดยจะกำหนด Record date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ได้มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวันที่ 10 กันยายน 2568 ทั้งนี้ ไม่กระทบกับสิทธิผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระก่อนหน้า
หมายเหตุ: อนึ่ง หลังจากการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจรวมทั้งสิ้น 483 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 534,298,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.8587 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
