สหรัฐฯ เตรียมที่จะขึ้นบัญชีดำให้กับ Huione Group ของกัมพูชา ซึ่งจะกลายเป็นก้าวแรกที่ทำให้ตัดสิทธิ์การเชื่อมโยงระบบการเงินของสหรัฐฯ
โดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ระบุว่า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัท Huione Group และบริษัทในเครือได้ฟอกเงินไปแล้ว 4 พันล้านดอลลาร์ให้กับอาชญากรไซเบอร์ รวมถึงกลุ่มแฮกเกอร์ในเกาหลีเหนือและแก๊งค์คอลเซนเตอร์ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
FinCEN ได้รายงานถึง การฟอกเงินในสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์จากการโจรกรรมทางไซเบอร์โดยแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะกลุ่ม Lazarus Group ที่ถูกระบุว่า ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ มีผลงานเชื่อมโยงกับการเจาะระบบใหญ่ ๆ หลายครั้ง และสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 36 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงลงทุนในคริปโต ที่ถูกเรียกว่า “เชือดหมู” หรือ “pig-butchering” ซึ่งกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาในประเทศไทยอีกด้วย
ซึ่งกระทรวงการคลังระบุชัดเจนว่า “Huione Group ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญ ในการฟอกเงินเหล่านั้น” เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในการฟอกเงินที่ Huione Group มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเสนอที่จะห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ เปิดหรือรักษาบัญชีผู้ติดต่อหรือบัญชีชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ Huione Group
นอกจากนี้ Huione Group ยังคงไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และอ้างว่า ทางบริษัท “ไม่ทราบ” ว่ามีการโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิด หรือ การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เจ้ามายังกระเป๋าเงินดิจิทัล
ด้านของนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า Huione Group นั้น ได้แสดงถึงบทบาทของตัวเองในฐานะของตลาดที่มีผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือ สแกมเมอร์ หรือ แก๊งคอลเซนเตอร์ ที่ได้ขโมยเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันไป ดังนั้น การดำเนินงานในวันนี้ จึงจะมีการเสนอให้ตัดการเข้าถึงระบบธนาคารของ Huione Group
ซึ่งผลที่เกิดขึ้น จะทำให้กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ ไม่สามารถฟอกเงินได้อย่างที่ต้องการ เพื่อหยุดยั้งความพยายามในการหาผลประโยชน์ หรือหาเงินจากการก่ออาชญากรรมของแก๊งเหล่านี้
สำหรับบริษัท Huione Group เป็นกลุ่มบริษัททางการเงินขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ โดยจะมีบริการต่าง ๆ ทางการเงิน รวมถึง Huione Pay (บริการด้านการธนาคาร/ชำระเงิน), Huione Guarantee (บริการฝากและโอนเงิน) และ Huione Crypto (การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล)
ในกัมพูชา Huione ถือว่า ได้รับความนิยมในการใช้งาน โดยเฉพาะระบบการสแกนจ่ายด้วย QR Code ในโรงแรม ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เกตต่าง ๆ ภายหลังจากที่มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางธนาคารชาติของกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารของ Huione Pay ในเดือนมีนาคม 2025 อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า บริษัทได้มีการจดทะเบียนใหม่ในประเทศญี่ปุ่นและแคนาดา
ซึ่งตามรายงานของ Elliptic ระบุว่า Huione Guarantee เป็นตลาดออนไลน์ที่ให้บริการสินค้าและบริการ อยู่บนพื้นฐาน Telegram ทำให้กลายเป็นช่องทางของการขาย ข้อมูลส่วนบุคคล และบริการฟอกเงิน โดยมียอดธุรกรรมอย่างน้อย 24,000 ล้านดอลลาร์ นับเป็นตลาดซื้อขายออนไลน์ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุด
หลังจากที่ Elliptic ได้มีการเผยแพร่รายงานฉบับดังกล่าวออกไป ก็ได้มีความพยายามในการแยก Huione Guarantee ออกจาก Huione Group โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “Haowang Guarantee”
ที่ผ่านมา Huione Group ถูกระบุว่า มีผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับตระกูลฮุน ตั้งแต่ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี ไปจนถึง ฮุน มาเนต บุตรชายที่อยู่ในตำแหน่งนายกฯ ในปัจจุบัน รวมถึง ฮุน โต ลูกพี่ลูกน้องของ ฮุน มาเนต ที่เป็นผู้จัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ชื่อ HuiOne Guarantee
ที่มา –
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern
