พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า หลังจากที่ DSI รับ กรณีเหตุตึก สตง.ถล่มหลังแผ่นดินไหว ซึ่งรับเป็นคดีพิเศษในความผิด ว่าด้วยการเสนอราคาต่อรัฐ ส่วนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทางเราก็จะดูควบคู่ไปด้วย ซึ่งประเด็นนี้จะไปตรวจสอบคนไทยที่ถือหุ้นว่ามีการถือหุ้นโดยอำพรางหรือไม่ และเบื้องต้นไปตรวจสอบที่บ้านของนายประจวบ ศิริเขตร ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 102,000 หุ้น ของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 ประเทศไทย จำกัด คิดเป็น 10.2% เมื่อไปตรวจสอบที่บ้านไม่เจอตัว แต่ได้สอบสวนภรรยา ได้ความว่า นายประจวบออกจากบ้านไป 2-3 วัน ก่อนที่ตำรวจจะมา และทราบว่า นายประจวบมีรายได้น้อยมากประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือน จากการทำงานรับจ้างก่อสร้าง
ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ทำให้เชื่อว่าข้อมูลนายประจวบ ไม่สอดคล้อง และยังพบว่ายังได้ถือหุ้น นิติบุคคลอีก 10 บริษัท มีแนวโน้มว่าเป็น นอมีนี หรือ การถือหุ้นอำพราง ส่วนผู้ถือหุ้นคนอื่นอยู่ระหว่างการติดตามตัว
เช่นเดียวกับ นางสาวกนกไรวินท์ บุรินทร์นันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี ที่บอกเสริมว่า บริษัท ไชน่า เรลเวย์ฯ เดิมที่ก่อตั้งมีผู้ถือหุ้นทั้ง 3 คน เป็นนิติบุคคลก่อน และในช่วงแรก นายมนัส ศรีอนันท์ ถือหุ้น 306,000 หุ้น ในวันแรก จากนั้นค่อยโอนให้ นายโสภณ มีชัย จนเหลือแค่ 3 หุ้นเท่านั้น ส่วนนายโสภณ มี 407,997 หุ้น ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามว่าเป็นการโอนหุ้นแบบปกติหรือไม่ รวมถึงจะตรวจสอบว่า บุคคลทั้ง 3 ยังไม่เคยประกอบอาชีพในการรับเหมาก่อสร้างมาก่อนแต่กลับเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่แบบนี้และรับงานภาครัฐได้อย่างไร จากตรวจสอบเจอทั้งหมด 29 โครงการ ทั้วประเทศ เป็นเงิน 22,000 ล้านบาท อีกทั้งนายโสภณยังเป็นผู้บริการกับคนจีนอีก 1 คน ซึ่งประเด็นนี้จะไปตรวจสอบเช่นกัน
ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดี ดีเอสไอ บอกว่า บริษัทไชน่าเรลเวย์ฯ อ้างตัวว่าเป็นไทยแต่ไม่มีประสบการณ์และมาร่วมกับบริษัทไทย มาร่วมประมูล ซึ่งต้องดูว่าคนไทยรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ และเอกสารมันเท็จหรือไม่ ซึ่งจะต้องตรวจสอบ / รวมถึงจะมุ่งไปดูประเด็น การทำกิจการร่วมค้าของที่บริษัท ไชน่า เรลเวย์ฯ ร่วมค้ากับนิติบุคคลของไทย 11 บริษัท โดยเฉพาะตึก สตง. ที่บริษัท อิตาเลียนไทย ร่วมกับ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ฯ ว่าเป็นกิจการร่วมค้าในการประมูลอาคารดังกล่าว โดยจะขอเวลา ประมาณ 2 เดือน ในการตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมด ว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ และ 29 โครงการที่ร่วมกับบริษัทไทย ที่รับงานโครงการจากรัฐบาลไปทำ ว่าทำไมถึงต้องอำพราง ทั้งที่เป็นคนไทย แต่ไม่ประมูลเอง ทำไมถึงต้องร่วมกับมีชื่อเสียงในการทำให้รัฐเชื่อมั่นและร่วมลงทุน
ส่วนที่ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ฯ ร่วมกับ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย ที่ไปประมูล ตึก สตง. ในราคา 2,136 ล้านบาท จากราคากลาง 2,500 บาท มองว่าเป็นการฟันราคาเจ้าอื่นหรือไม่ และต้องดูข้อเท็จจริงว่าใช้เหตุผลอะไรทำให้รัฐหลงเชื่อและใช้บริการ
