คัดลอก URL แล้ว
ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา ตรวจยึดทรัพย์กว่า 440 ล้าน

ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา ตรวจยึดทรัพย์กว่า 440 ล้าน

บก.ปอท. บุกทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา จับกุมผู้ต้องหา 10 ราย ทั้งไทยและจีน พบเส้นทางการเงินผิดกฎหมายกว่า 6,500 ล้านบาท ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 440 ล้านบาท

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำโดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และคณะ เปิดปฏิบัติการ “ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา” สามารถจับกุมผู้ต้องหา 10 ราย ประกอบด้วยสมาชิกแก๊งฟอกเงิน 5 ราย และเจ้าของบัญชีม้า 5 ราย จากการบุกตรวจค้น 20 จุดใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ

จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาใช้วิธีการหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยประกาศรับสมัครงานพิเศษออนไลน์ เริ่มจากงานง่ายๆ เช่น กดไลค์ กดติดตาม ก่อนจะชักจูงให้ร่วมลงทุนโดยหลอกว่าจะได้ผลตอบแทน 30-50% ซึ่งพบผู้เสียหายแล้วกว่า 60 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า แก๊งดังกล่าวมีการรับเงินดิจิทัลสกุล USDT มูลค่ารวมประมาณ 187 ล้าน USDT หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,500 ล้านบาท และมีการถอนเป็นเงินสดประมาณ 2,900 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบการฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านหรูและคอนโดมิเนียม รวมถึงทรัพย์สินมีค่าต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 440 ล้านบาท

ที่น่าสนใจคือ ขบวนการนี้มีการจัดตั้งบริษัทโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ก่อนจะเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจเป็นชาวจีน โดยบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจจริง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆนั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา