บก.ปอท. บุกทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา จับกุมผู้ต้องหา 10 ราย ทั้งไทยและจีน พบเส้นทางการเงินผิดกฎหมายกว่า 6,500 ล้านบาท ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 440 ล้านบาท
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำโดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และคณะ เปิดปฏิบัติการ “ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา” สามารถจับกุมผู้ต้องหา 10 ราย ประกอบด้วยสมาชิกแก๊งฟอกเงิน 5 ราย และเจ้าของบัญชีม้า 5 ราย จากการบุกตรวจค้น 20 จุดใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาใช้วิธีการหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยประกาศรับสมัครงานพิเศษออนไลน์ เริ่มจากงานง่ายๆ เช่น กดไลค์ กดติดตาม ก่อนจะชักจูงให้ร่วมลงทุนโดยหลอกว่าจะได้ผลตอบแทน 30-50% ซึ่งพบผู้เสียหายแล้วกว่า 60 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า แก๊งดังกล่าวมีการรับเงินดิจิทัลสกุล USDT มูลค่ารวมประมาณ 187 ล้าน USDT หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,500 ล้านบาท และมีการถอนเป็นเงินสดประมาณ 2,900 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบการฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านหรูและคอนโดมิเนียม รวมถึงทรัพย์สินมีค่าต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 440 ล้านบาท
ที่น่าสนใจคือ ขบวนการนี้มีการจัดตั้งบริษัทโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ก่อนจะเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจเป็นชาวจีน โดยบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจจริง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
