รัฐบาลบูรณาการหน่วยงานรัฐ ปราบปรามนอมินีและบัญชีม้า จับกุมแล้ว 820 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 12,495 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าตรวจสอบทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและบัญชีม้า โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกว่า 20 แห่ง อาทิ กรุงเทพมหานคร (กทม.), จังหวัด, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีและบัญชีม้า
มาตรการนี้เน้นไปที่การตรวจสอบคนไทยที่ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวมถึงสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
จากการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2567 พบว่ามีการจับกุมธุรกิจนอมินีแล้ว 783 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 11,783 ล้านบาท ขณะที่ในเดือนมกราคม 2568 จับกุมเพิ่มอีก 37 คดี รวมเป็น 820 คดี มูลค่าความเสียหาย 12,495 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่พบการกระทำผิดมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงธุรกิจตลาดออนไลน์ วัสดุก่อสร้าง และขนส่งสินค้าทางบก
นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (ศูนย์ AOC) สายด่วน 1441 ได้ส่งรายชื่อบัญชีต้องสงสัย (HR-03) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 รวม 204,000 รายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่ามี 1,159 รายที่อาจเป็นนิติบุคคลบัญชีม้าหรือธุรกิจสีเทา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำลังดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไป
น.ส.ศศิกานต์ ระบุว่า รัฐบาลจะเดินหน้าใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อกำจัดธุรกิจผิดกฎหมายและป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะขยายผลตรวจสอบทั่วประเทศเพื่อจัดการปัญหานอมินีและบัญชีม้าอย่างจริงจัง
