กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการตรวจค้น จับกุมผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินฯ 27 จุด ผู้ต้องหา 18 คน เครือข่ายผู้มีอิทธิพลจังหวัดระนอง ฟอกเงินจากหวยออนไลน์ และโกงภาษีส่งออกน้ำมันกว่าหมื่นล้านบาท

1 ในจุดที่ตรวจค้นอยู่ในบริเวณชุมชนแพใหม่ ม.5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เป็นย่านที่มีผู้ประกอบการธุรกิจประมง และชุมชนชาวเมียนมา อาศัยอยู่ โดยจุดที่ ตำรวจ DSI ได้เข้าตรวจสอบ เป็นอาคารพาณิชย์ 3 คูหา 2 ชั้น โดยชั้นที่ 3 ดาดฟ้า ได้มีการต่อเติมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ด้านหน้าเป็นห้องกระจกแต่ปิดม่านสนิท และชั้นล่าง มีกล้องวงจรปิด 4 ตัว ไว้คอยตรวจจับพื้นที่ภายนอกอาคาร ประตูเข้าเป็นประตูเหล็กพับเลื่อน 2 ชั้น และประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมอีก 1 ชั้น ประตูเข้าต้องมีการสแกนลายนิ้วมือหรือกดรหัสผ่าน จึงสามารถเปิดเข้าออกภายบในอาคารได้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดตู้เซฟนิรภัย จำนวนหลายใบ แต่ไม่สามารถเปิดออกได้ โดยใช้รถเครนมาช่วยเคลื่อนย้าย ส่วนที่บริเวณโถงชั้นล่าง มีการนำเงินสดจำนวนมาก ออกมาตรวจนับโดยใช้เครื่องตรวจนับธนบัตร นับจำนวน ก่อนจดทำบัญชี และแพ็คใส่กล่องกระดาษ มีการปิดกล่องกระดาษด้วยเทปกาวอย่างหนาแน่น โดยมีการเชิญตัวแทมนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระนอง ซึ่งส่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเป็นสักขีพยาน
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนกรณีมีเบาะแสการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีปรากฏเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่าย “โกฟุก” นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ มาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนันภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เช่น ร่ำรวยร้อยล้าน, นพเก้า, นาคราช, ชอบหวย, ล้อตโต้เอ็มเอ็ม, ดีเอ็นเอ,เยเย่ และอื่นๆ เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาท จึงรับไว้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่10/2567

จากการสอบสวนขยายผลพบว่าเครือข่ายพนันออนไลน์ดังกล่าวใช้วิธีการโอนเงินเพื่อแยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินผ่านบัญชีม้ารวมทั้งแปรสภาพเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเป็นทรัพย์สิน ต่างๆจำนวนมากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลขออนุมัติออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 18 หมายจับ และในวันนี้จึงมีการเปิดปฏิบัติการในการเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 เป้าหมายในพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อติดตามจากจับกุมบุคคลหมายจับพร้อมทั้งตรวจค้นเพื่อติดตามทรัพย์สินและพยานหลักฐาน ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้บางส่วน รวมทั้งมีการตรวจยึดทรัพย์สินและพยานหลักฐาน ประกอบด้วยรถยนต์หรู ทองรูปพรรณ สินค้าแบรนด์เนม อาวุธปืน และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ

         นอกจากเครือข่ายโกฟุก จะเกี่ยวข้องกับความผิดเรื่องพนันออนไลน์และฟอกเงินแล้วยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการฉ้อภาษี ในการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษี โดยเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการ ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการสอบสวนคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งแล้ว