ตำรวจสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี สนธิกำลังเข้าปิดล้อมเป้าหมาย 6 จุดในพื้นที่ย่านศรีนครินทร์ และ กรุงเทพกรีฑา โดยจุดที่น่าสนใจคือการตรวจค้นบ้านหรูย่านประเวศ 5 เป้าหมาย เป็นบ้านหรูมูลค่าแต่ละหลัง 35 – 60 ล้านบาท

ก่อนจับกุมนายเซาเซียน ซู อายุ 31 ปี และนางคี ยิ ยี อายุ 25 ปี ชาวจีนตามหมายจับฐานความผิด ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน พร้อมยึดเงินสดกว่า 1 ล้านบาท

โฉนดที่ดินบ้านจัดสรร และ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดหรูย่านสุขุมวิทรวมเกือบ 200 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการ นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบจุดอื่นๆในหมู่บ้านเดียวกันอีกกว่า 16 จุด หลังพบข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนผ่านผู้เสียจากระบบแจ้งความออนไลน์ว่าถูกผู้ก่อเหตุใช้โปรไฟล์ปลอมตีสนิทผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย ต่างๆ ก่อนจะชวนลงทุนในแพลตฟอร์มปลอม สำหรับเทรดเงินสกุลดิจิตอล หรือ สินทรัพย์ต่างๆ ในลักษณะหลอกลงทุนไฮบริดสแกรม ซึ่งมีผู้เสียหายในพื้นที่ สน.ศาลาแดง สน.โชคชัย และ สภ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมมูลค่ากว่า 35 ล้าน

นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 คดี และอังกฤษ 1 คดี รวมมูลค่ากว่าพันล้าน โดยเชื่อว่าจะมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาท