วันนี้ (26 ม.ค. 2566) เวลาประมาณ 10.35 น. ทนายความของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ผู้บริหารแพลตฟอร์มกองสลากพลัส นำหลักฐานเส้นทางการเงิน ของนายพันธ์ธวัช รวม 39 เส้นทาง ที่พนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ให้นำเอกสารมาชี้แจง หลังพบว่าเส้นทางการเงิน 39 เส้นทางเงินนี้ จำนวนเงินรวมกว่า 1,090 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย
นางสาวพิทยาภรณ์ ชูรัตน์ รองโฆษก ดีเอสไอ เปิดเผยว่า วันนี้นายพันธ์ธวัช ได้ส่งให้ทนายความมาชี้แจงแทน และมอบหลักฐานข้อมูลเส้นทางการเงินดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวน ศูนย์คดียาเสพติด ดีเอสไอ ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบหลักฐานที่ทนายความนำมามอบให้ว่าจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยที่พนักงานสอบสวนมีอยู่หรือไม่ และหากยังชี้แจงไม่ชัดเจนก็จะออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลอีกครั้ง
ขณะที่เส้นทางการเงินในคดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งเป็นคดีแรกที่สืบสวนพบเส้นทางการเงิน 53 ล้านบาท จากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์โอนมาให้นายพันธ์ธวัช ได้สอบสวนไปทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลหลักฐานว่าสอดคล้องกับหลักฐานที่ธนาคารส่งมาให้หรือไม่ โดยในคดีนี้ยังมีอีก 7 บัญชี เป็นเงินรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลถึงเส้นทางการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งก็ได้มาให้ข้อมูลแล้ว 4 คน ส่วนอีก 3 คนไม่มาให้การจึงขอศาลออกหมายจับ และตามจับมาได้แล้ว 1 คน ส่วนอีก 2 คนยังหลบหนี
ขณะที่ในจำนวนเงิน 53 ล้านบาท ที่นายพันธ์ธวัช ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ พบว่าเป็นเงินที่ให้บุคคลคนหนึ่งไปขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลรวม 2 ครั้ง ครั้งแรก 42 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ซึ่งคนที่ไปขึ้นเงินรางวัล และโอนเงินให้นานพันธ์ธวัช ซึ่งขณะนี้ถูกออกหมายจับ คดีร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ แต่คนนี้ยังหลบหนีอยู่ ซึ่งได้รับประสานมาว่าจะเข้ามอบตัวในเร็วๆ นี้
สำหรับคดีสอบเส้นทางเงิน 53 ล้านบาทของนายพันธ์ธวัช และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารกว่า 1,000 ล้านบาท พนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ทันภายในกรอบระยะเวลาฝากขังของผู้ต้องหาที่ถูกจับมาได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 และทีมโฆษกดีเอสไอ จะแถลงความคืบหน้าของคดีนี้ภายในสัปดาห์หน้า
ด้านทนายความ เปิดเผยภายหลังการเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ว่า ได้ชี้แจงเส้นทางการเงิน 39 เส้นทางครบถ้วนตามที่ดีเอสไอต้องการ ส่วนเป็นเงินจากส่วนไหนนั้น ต้องรอผลการตรวจสอบจากดีเอสไอ
ส่วนหลังจากนี้จะมีการแถลงจากนอทหรือไม่นั้น ทนายความระบุว่าต้องรอว่าทางดีเอสไอจะมีการเรียกเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากเรียกก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งขณะนี้นอทกลับมาจากต่างประเทศแล้ว โดยเส้นการเงินพันกว่าล้านบาทสามารถชี้แจงได้ทั้งหมด เพราะส่วนใหญ่เป็นเงินที่นำมาลงทุนในธุรกิจกองสลากพลัส และเข้าออกบัญชีของนอทเองซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่เลยต้องชี้แจง ยืนยันว่า เป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
