ปปง.แถลงมติคณะกรรมการธุรกรรม ส่ง 4 คดีใหญ่เครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทรัพย์สินกว่า 13,074 ล้านบาท ให้พนักงานอัยการยื่นศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม มีมติส่งสำนวน 4 คดีสำคัญให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการมิจฉาชีพและสแกมเมอร์ต่างชาติ ตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าประมาณ 13,074 ล้านบาท หลังพิจารณาคำร้องขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวแล้ว เห็นว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
คดีแรก กรณี น.ส.แตงไทยฯ, MR.LEAK YIM, นางวิรินยาฯ, MR.SMITH BEN และนางสาวแคทรียาฯ กับพวก หลอกลวงผู้เสียหาย ตรวจพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยง นายยิม เลียก และนายเบน สมิธ เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ส่งยึดทรัพย์ 68 รายการ ทั้งที่ดิน ห้องชุด รถยนต์ เรือยอชท์ และเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท
คดีที่สอง นายเฉิน จื้อ กับพวก ตรวจพบเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ ค้ามนุษย์ และฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล เชื่อมโยงผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Group ในกัมพูชา เสนอให้ศาลสั่งทรัพย์ 96 รายการ เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม เครื่องประดับ รวมมูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท
คดีที่สาม นายก๊ก อาน กับพวก เกี่ยวข้ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน เสนอให้ศาลสั่งทรัพย์ 89 รายการ มูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท และคดีที่สี่ นายเอื้ออังกูรฯ กับพวก หลอกลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์ เสนอให้ศาลสั่งทรัพย์ 31 รายการ มูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท
ปปง. ระบุเพิ่มเติมว่า หากมีผู้เสียหายตามความผิดมูลฐาน จะรวบรวมพยานหลักฐานและประสานพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย แทนการตกเป็นของแผ่นดินตามขั้นตอนกฎหมาย
